Clip Laundering — Solução para Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Comemoramos a venda das primeiras licenças do Clip Laundering, que é uma ferramenta de prevenção à lavagem de dinheiro e controle de riscos. Disponibilizada através de um serviço online especializado em clipping de notícias, permite que instituições financeiras e de serviços tenham acesso às pessoas acusadas de envolvimento com atividades ilícitas, que representam alto risco de atuação com práticas de lavagem de dinheiro.

Com o novo serviço, bancos, seguradoras, corretoras de valores e factorings, entre outras instituições, terão acesso a informações objetivas e seguras sobre suspeitos ou autores de fraudes praticada no mercado. Os dados, obtidos a partir de notícias veiculadas em mais de duas mil fontes no País, contêm informações sobre pessoas, empresas e entidades envolvidas com o crime.

Entre as milhares de informação que abastecem o cadastro do Clip Laundering estão os principais veículos brasileiros de comunicação, além dos dados de investigação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Banco Central do Brasil (BC), Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Controladoria Geral da União (CGU), Procuradoria Geral da República (PGR) e pelo Congresso Nacional, através das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito (CPMIs). A ferramenta possibilita ainda o acompanhamento das principais operações da Polícia Federal pelo País.

O Clip Laundering é um serviço on-line intuitivo e muito fácil de utilizar, que permite a realização de consultas sobre centenas de novos nomes cadastrados diariamente, a partir de milhares de notícias selecionadas por nossa equipe de jornalistas e advogados, através de um sistema de mineração de dados.

Nos últimos meses o Clip Laundering tem sido testado gratuitamente por várias empresas de vários portes e segmentos. Foram feitas demonstrações na ABBC, ABBI, ABERJ e FEBRABAN. A ferramenta tem sido altamente elogiada pela totalidade das empresas que a testaram em várias regiões do Brasil, tendo mais de 100 usuários inscritos desde seu lançamento em dezembro de 2008.