Clip Laundering
O Clip Laundering foi concebido para atender as necessidades especÃficas de instituições que, pela natureza das suas atividades, estão mais expostas ao risco de serem utilizadas para a lavagem de dinheiro ou para a ocultação de bens, direitos e valores oriundos de atividades ilÃcitas. Trata-se de um dos mais modernos e eficazes serviços destinados à s pessoas jurÃdicas obrigadas a combater a lavagem de dinheiro e os crimes correlatos.
Através do Clip Laundering, nossos clientes têm acesso a informações objetivas e especializadas, editadas a partir de notÃcias veiculadas na mÃdia nacional em mais de duas mil fontes de informação, contendo dados detalhados sobre pessoas acusadas de envolvimento em atividades ilÃcitas.
Além disso, o Clip Laundering facilita o acompanhamento das principais operações deflagradas pelas PolÃcias Federal e Civil, e também dos trabalhos de investigação conduzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, Banco Central do Brasil – BACEN, Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Controladoria Geral da União – CGU, Procuradoria Geral da República – PGR, e pelo Congresso Nacional, através das Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs e Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito – CPMIs.
O Clip Laundering representa um importante passo no aprimoramento da gestão do Risco Operacional, pois permite o fácil e rápido acesso a informações objetivas e precisas para auxiliar as decisões na aceitação de novos clientes e na gestão daqueles que eventualmente possam representar riscos à s instituições por envolvimento com práticas ilÃcitas.